Фигуранты уголовного дела подозреваются в хищении средств компаний, которые входят в ПАО «Россети». Задержаны экс- руководители региональных энергосбытовых компаний, в том числе бывший директор АО «Хакасэнергосбыт» Игорь Шульгин. По данным, указанным на сайте «Хакасэнерго» в 2011 году Игорь Шульгин был назначен заместителем генерального директора ЗАО «Межрегионсоюзэнерго» — управляющим ОАО «Хакасэнергосбыт». Он и ещё 10 экс-руководителей обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения. По версии следствия, управленческая структура действовала под прикрытием акционерного общества «Межрегионсоюзэнерго».
Согласно разработанной схеме, подконтрольные сообществу сбытовые компании осуществляли непрофильную финансовую деятельность. Они выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили денежные средства в уставной капитал сторонних организаций, заключали договоры уступки права требования. «Искусственно создаваемая сбытовыми компаниями кредиторская задолженность погашалась за счет средств потребителей электрической энергии.
Таким образом с 2004 по 2019 год участниками преступного сообщества в подконтрольные им зарубежные компании выведены денежные средства в сумме более 10 млрд рублей. На имущество обвиняемых и подконтрольных им организаций на общую 7млрд.рублей- сообщают в МВД РФ.