Контрабанда леса по-крупному… Управление ФСБ Хакасии совместно со службой Красноярской таможни в Абакане получили новые данные о причастности директора компании «Тимбер Ламбер» к совершению крупных финансовых махинаций. Это уже второе уголовное дело в отношении руководителя фирмы.
Напомним, в январе этого года Абаканский городской суд вынес приговор по уголовному делу о контрабанде леса в отношении 34-летней бизнес-леди, ее осудили на 4 года исправительной колонии, со штрафом в размере 500 тысяч рублей. А между тем, древесины за границу её фирма вывезла на сумму в 227 миллионов.
По новым данным ФСБ, из полученных денег директор ООО «Тимбер Ламбер» свыше 8 млн рублей вывела в легальный товарно-денежный оборот перечислив их на счета различных коммерческих структур, часть денег «отмыла» с использованием расчетных счетов так называемых «фирм-однодневок» и других юридических и физических лиц.
Проводятся следственные действия.