По предварительной версии следствия, в сентябре прошлого года в соцсетях 56-летний мужчина увидел рекламу о заработке с помощью инвестиций на бирже. Он заполнил анкету и оставил свой номер телефона.
Вскоре ему позвонили. Женщина представилась Анастасией и сообщила, что она является трейдером компании, занимающейся торговлей на бирже ценными бумагами, золотом, биткоинами, и предложила черногорцу вложить деньги. Мужчина зарегистрировал свой личный кабинет на сайте компании и завёл виртуальный кошелёк, куда зачислял деньги, которые конвертировались в криптовалюту. Вложив 1 350 000 рублей, он попытался вывести заработок, однако личный кабинет оказался заблокированным. Но на этом история не закончилась. В начале лета с ним связались другие люди, которые представились сотрудниками отдела контроля качества – регулятора брокерской деятельности и предложили помощь в возврате потерянных денег. Потерпевший согласился, в итоге перевёл еще 380 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 1 миллион 700 тысяч рублей.